Начнем с терминологии:
AML (англ. Anti Money Laundering) - это меры по противодействию отмыванию денег, которые должны строго соблюдаться всеми финансовыми компаниями, работающими на территории Евросоюза и США.
Компания KUNA также подчиняется урегулированию поскольку, работает по европейским стандартам и имеет европейскую лицензию.
Проверки на предмет отмывания денег (AML) - это одна из мер по определению клиента, которая требуется регулируемыми предприятиями для соблюдения требований законодательства о борьбе с отмыванием денег и предотвращения финансовой преступности.
Простым языком, это проверка крипто транзакций на "чистоту". Для любой лицензированной платформы важно контролировать происхождение средств.
Почему это важно?
1. Чистая криптовалюта - мы мониторим поступления средств, и не допускаем использования криптовалюты которая поступила с подсанкционных сервисов и кошельков, соответственно вы пользуетесь на нашей платформе исключительно чистой криптовалютой.
Факторы безопасности:
Если вы покупаете криптовалюту, вы должны быть уверены, что ваши активы не станут подсанкционными.
Процедура AML направлена на выявление подозрительных транзакций, до того как они поступили на кошелек сервиса
Как только транзакция с подсанкционных сервисов попадает на баланс сервиса, все средства этого сервиса повышают свой процент риска, именно поэтому важно их отследить до зачисления.
Регламент AML не предусматривает сроков годности, поступление на сервис грязной криптовалюты может загрязнить и ваши средства, поэтому такая проверка является залогом безопасности ваших сбережений.
2. Репутация - при проверке не допускаются транзакции которые имеют отношение к стране агрессора и всех стран, граждан и сервисов из санкционного списка, поэтому вы можете быть уверены, что ваши операции и активы не имеют отношения к спонсированию терроризма и отмывания средств.
3. Что делать если ваша транзакция находится на AML проверке?
Если вам пришло письмо с почты [email protected] о проверке, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с ним и предоставьте в ответ информацию которую у вас спросили, ваша оперативная реакция поможет нам как можно быстрее решить вопрос.