К основному содержимому
Все коллекцииAML проверка
Что такое проверка AML?
Что такое проверка AML?
Kuna Support 2 avatar
Автор: Kuna Support 2
Обновлено более года назад

Начнем с терминологии:

AML (англ. Anti Money Laundering) - это меры по противодействию отмыванию денег, которые должны строго соблюдаться всеми финансовыми компаниями, работающими на территории Евросоюза и США.

Компания KUNA также подчиняется урегулированию поскольку, работает по европейским стандартам и имеет европейскую лицензию.

Проверки на предмет отмывания денег (AML) - это одна из мер по определению клиента, которая требуется регулируемыми предприятиями для соблюдения требований законодательства о борьбе с отмыванием денег и предотвращения финансовой преступности.

Простым языком, это проверка крипто транзакций на "чистоту". Для любой лицензированной платформы важно контролировать происхождение средств.

Почему это важно?

1. Чистая криптовалюта - мы мониторим поступления средств, и не допускаем использования криптовалюты которая поступила с подсанкционных сервисов и кошельков, соответственно вы пользуетесь на нашей платформе исключительно чистой криптовалютой.

Факторы безопасности:

  • Если вы покупаете криптовалюту, вы должны быть уверены, что ваши активы не станут подсанкционными.

  • Процедура AML направлена на выявление подозрительных транзакций, до того как они поступили на кошелек сервиса

  • Как только транзакция с подсанкционных сервисов попадает на баланс сервиса, все средства этого сервиса повышают свой процент риска, именно поэтому важно их отследить до зачисления.

  • Регламент AML не предусматривает сроков годности, поступление на сервис грязной криптовалюты может загрязнить и ваши средства, поэтому такая проверка является залогом безопасности ваших сбережений.

2. Репутация - при проверке не допускаются транзакции которые имеют отношение к стране агрессора и всех стран, граждан и сервисов из санкционного списка, поэтому вы можете быть уверены, что ваши операции и активы не имеют отношения к спонсированию терроризма и отмывания средств.

3. Что делать если ваша транзакция находится на AML проверке?

Если вам пришло письмо с почты [email protected] о проверке, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с ним и предоставьте в ответ информацию которую у вас спросили, ваша оперативная реакция поможет нам как можно быстрее решить вопрос.

Нашли ответ на свой вопрос?