1. Як розпочати процес верифікації?
Щоб почати користуватися нашими послугами, вам необхідно пройти верифікацію. Ми пропонуємо 4 рівні верифікації: Start, Basic, Advanced та Pro.
Щоб розпочати перевірку, вам необхідно:
підготувати необхідну документацію та інформацію;
увійти до свого Облікового запису на платформі kuna.io;
дотримуватись подальших інструкцій нашого постачальника KYC або служби підтримки клієнтів.
2. Докладніше про рівні верифікації
Існує 4 рівні верифікації: Стартовий, Базовий, Розширений та Про. Для зручності ми підготували таблицю з різницею між рівнями верифікації.
| Базовий | Розширений | Про |
Депозит, виведення та торгівля фіатними грошима | 15 000€ на день | 100 000€ на день | Немає лімітів |
Торгівля | Немає лімітів | Немає лімітів | Немає лімітів |
Kuna Code/International Transfer |
ТАК |
ТАК |
ТАК |
Депозит криптовалют | Немає лімітів | Немає лімітів | Немає лімітів |
Виведення криптовалют | 500 000€ на день | 1€ млн на день | Немає лімітів |
3. Які документи необхідні для кожного рівня верифікації?
Список документів для кожного рівня верифікації відрізнятиметься. Чим більшими сумами ви хочете оперувати, тим більше документів вам потрібно буде надати. Ми підготували таблицю з необхідними документами та інформацією для кожного рівня.
| Базовий | Розширений | Про |
✔ | ✔ | ✔ | |
Країна проживання | ✔ | ✔ | ✔ |
Повне ім’я | ✔ | ✔ | ✔ |
Дата народження | ✔ | ✔ | ✔ |
Громадянство | ✔ | ✔ | ✔ |
Номер телефону | ✔ | ✔ | ✔ |
Liveness Check | ✔ | ✔ | ✔ |
Відомості про зайнятість | просто відмітити галочкою | просто відмітити галочкою | просто відмітити галочкою |
Джерело доходу | просто відмітити галочкою | просто відмітити галочкою | просто відмітити галочкою |
Запланована торгова сума | просто відмітити галочкою | просто відмітити галочкою | просто відмітити галочкою |
Платіжні методи | просто відмітити галочкою | просто відмітити галочкою | просто відмітити галочкою |
Підтвердження адреси |
| ✔ | ✔ |
Підтвердження джерела коштів |
|
|
✔ |
4. Які документи необхідні для відкриття бізнес-акаунту?
Для вашої зручності ми підготували приблизний список документів (та інформації), які необхідні для відкриття Бізнес-акаунту. Зверніть увагу, що ми можемо запросити додаткові документи, якщо в цьому буде необхідність.
Вид документу | Корпоративний |
Паспортні дані директора (ів), акціонера (ів), офіційного представника + Liveness Check + підтвердження адреси | ✔ |
Підтвердження повноважень представника | ✔ |
Реєстр директорів/акціонерів | ✔ |
Підтвердження ліцензії (за наявності) | ✔ |
Підтвердження ліцензії (за наявності) | ✔ |
Підтвердження походження коштів | ✔ |
Контракти з бізнес-партнерами (не менше 5) | ✔ |
Підтвердження права власності на домен | ✔ |
Інформація |
|
Веб сайт | ✔ |
Опис продукту/послуги | ✔ |
Країни провадження діяльності | ✔ |
Топ 5 бізнес-партнерів | ✔ |
Типи клієнтів, що обслуговуються | ✔ |
Кількість індивідуальних/корпоративних клієнтів | ✔ |
Будь ласка, ознайомтесь зі списком документів та інформації, необхідних для верифікації мерчанта.
Вид документу | Individual Фізична особа | Юридична особа |
ID, паспорт або водійські права | ✔ | ✔ для директорів/акціонерів/офіційних представників |
Підтвердження адреси | ✔ | ✔ для директорів/акціонерів |
Liveness Check | ✔ | ✔ для директорів/акціонерів/офіційних представників |
Підтвердження права на представництво | Ні | ✔ для офіційних представників |
Паспортні дані директора (ів), акціонера (ів), офіційного представника + Liveness Check + підтвердження адреси | Ні | ✔ |
Реєстр директорів/акціонерів | Ні | ✔ |
Підтвердження ліцензії (за наявності) | Ні | ✔ |
Політика AML та інші відповідні політики | Ні | ✔ |
Підтвердження джерела походження коштів | Ні | ✔ |
Контракти з бізнес-партнерами (не менше 5) | Ні | ✔ |
Підтвердження права власності на домен | ✔ | ✔ |
Інформація |
|
|
Веб-сайт | ✔ | ✔ |
Опис продукту/послуги | ✔ | ✔ |
Країни провадження діяльності | ✔ | ✔ |
Топ-3 бізнес-партнерів | ✔ | ✔ топ 5 |
Типи клієнтів, що обслуговуються | ✔ | ✔ |
Кількість індивідуальних/корпоративних клієнтів | ✔ | ✔ |
Ви також можете ознайомитись з флоу верифікації юридичної особи у нашій статті за посиланням.
5. Скільки часу займає верифікація бізнес-акаунту?
Обробка вашої заявки може тривати два і більше тижні.
Будь ласка, надайте всі документи, які ми запитуємо, щоб прискорити перевірку. Час перевірки може бути збільшений, якщо нашій службі підтримки клієнтів знадобиться додаткова інформація або документація.
Ми можемо розпочати обробку вашої заяви лише після того, як отримаємо всі необхідні документи.
Статі за темою: