Почнемо з термінології:
AML (англ. Anti Money Laundering) - це заходи щодо протидії відмиванню грошей, які повинні суворо дотримуватися всіма фінансовими компаніями, що працюють на території Євросоюзу та США.
Компанія KUNA також підпорядковується врегулюванню оскільки працює за європейськими стандартами та має європейську ліцензію.
Перевірки на предмет відмивання грошей (AML) - це один з заходів з визначення клієнта, який вимагається регульованими підприємствами для дотримання вимог законодавства про боротьбу з відмиванням грошей і запобігання фінансовій злочинності.
Простою мовою, це перевірка крипто транзакцій на “чистоту”. Для будь-якої ліцензованої платформи важливо контролювати походження коштів.
Чому це важливо?
Чиста криптовалюта - ми моніторимо надходження коштів, та не допускаємо використання криптовалюти яка надійшла з підсанкційних сервісів та гаманців, відповідно ви користуєтесь на нашій платформі виключно чистою криптовалютою.
2. Безпекові фактори:
Якщо ви купуєте криптовалюту, ви маєте бути впевненими, що ваші активи не стануть підсанкційними.
Процедура AML направлена на виявлення підозрілих транзакцій, до того як вони надійшли на гаманець сервісу
Як тільки транзакція з підсанкційних сервісів потрапляє на баланс сервісу, всі кошти цього сервісу підвищують свій відсоток ризику, саме тому важливо їх відстежити до зарахування.
Регламент AML не передбачає термінів придатності, надходження на сервіс брудної криптовалюти може забруднити й ваші кошти, тож така перевірка є запорукою безпеки ваших заощаджень.
3. Репутація - при перевірці не допускаються транзакції які мають стосунок до країни агресора та усіх країн, громадян, та сервісів з санкційного списку, тож ви можете бути впевненими, що ваші операції та активи не мають відношення до спонсорування тероризму та відмивання коштів.
Що робити якщо ваша транзакція знаходиться на AML перевірці?
Якщо вам надійшов лист з пошти [email protected] про перевірку, будь ласка, уважно ознайомтесь з ним та надайте у відповідь інформацію яку у вас запитали, ваша оперативна реакція допоможе нам якнайшвидше вирішити питання.