1. Как начать процесс верификации?
Чтобы начать пользоваться нашими услугами, сперва вам необходимо пройти верификацию. Мы предлагаем 4 уровня верификации: Start, Basic, Advanced и Pro.
Чтобы начать проверку, вам необходимо:
подготовить необходимую документацию и информацию;
войти в свою учетную запись пользователя на kuna.io; и
следовать дальнейшим инструкциям нашего поставщика KYC или службы поддержки клиентов.
2. Подробнее об уровнях верификации
Существует 4 уровня верификации: Стартовый, Базовый, Расширенный и Про. Для удобства мы подготовили таблицу с различиями между уровнями верификации.
| Базовый | Расширенный | Про |
Депозит, вывод и торговля фиатными деньгами | 15 000€ в день | 100 000€ в день | Нет лимитов |
Торговля | Нет лимитов | Нет лимитов | Нет лимитов |
Депозит криптовалют | Нет лимитов | Нет лимитов | Нет лимитов |
Вывод криптовалют | 500 000€ в день | 1€ млн в день | Нет лимитов |
3. Какие документы необходимы для каждого уровня верификации?
Список документов для каждого уровня верификации будет отличаться. Чем бОльшими суммами вы хотите оперировать, тем больше документов вам нужно будет предоставить. Мы подготовили таблицу с необходимыми документами и информацией для каждого уровня.
| Базовый | Расширенный | Про |
Имейл | ✔ | ✔ | ✔ |
Страна проживания | ✔ | ✔ | ✔ |
Полное имя | ✔ | ✔ | ✔ |
Дата рождения | ✔ | ✔ | ✔ |
Гражданство | ✔ | ✔ | ✔ |
Номер телефона | ✔ | ✔ | ✔ |
Liveness Check | ✔ | ✔ | ✔ |
Данные про занятость | просто отметить галочкой | просто отметить галочкой | просто отметить галочкой |
Источник дохода | просто отметить галочкой | просто отметить галочкой | просто отметить галочкой |
Планируемая торговая сумма | просто отметить галочкой | просто отметить галочкой | просто отметить галочкой |
Платежные методы | просто отметить галочкой | просто отметить галочкой | просто отметить галочкой |
Подтверждение адреса |
| ✔ | ✔ |
Подтверждение источника средств |
|
|
✔ |
4. Какие документы необходимы для открытия бизнес-аккаунта?
Для вашего удобства мы подготовили примерный список документов (и информации), которые необходимы для открытия Бизнес-аккаунта. Обратите внимание, что мы можем запросить дополнительные документы, если в этом будет необходимость.
Вид документа | Корпоративный |
Паспортные данные директора (ов), акционера (ов), официального представителя + Liveness Check + подтверждение адреса | ✔ |
Подтверждение полномочий представителя | ✔ |
Реєстр директорів/акціонерів | ✔ |
Подтверждение лицензии (при наличии) | ✔ |
Подтверждение происхождения средств | ✔ |
Контракты с бизнес-партнерами (не менее 5) | ✔ |
Подтверждение права собственности на домен | ✔ |
Веб сайт | ✔ |
Описание продукта/услуги | ✔ |
Страны осуществления деятельности | ✔ |
Топ 5 бизнес-партнеров | ✔ |
Типы обслуживаемых клиентов | ✔ |
Количество индивидуальных/корпоративных клиентов | ✔ |
Пожалуйста, ознакомьтесь со списком документов и информации, необходимых для верификации мерчанта.
Вид документа | Корпоративный | OTC |
Паспортные данные директора(ов), акционера(ов), официального представителя + Liveness Check + подтверждение адреса | ✔ |
|
Подтверждение полномочий представителя | ✔ |
|
Реестр директоров/акционеров | ✔ |
|
Подтверждение лицензии (при наличии) | ✔ |
|
Политики AML и другие применимые политики | ✔ |
|
Подтверждение происхождения средств | ✔ |
|
Контракты с бизнес-партнерами (не менее 5) | ✔ |
|
Подтверждение права собственности на домен | ✔ |
|
Информация |
|
|
Вебсайт | ✔ |
|
Описание продукта/услуги | ✔ |
|
Страны осуществления деятельности | ✔ |
|
Топ 5 бизнес-партнеров | ✔ |
|
Типы обслуживаемых клиентов | ✔ |
|
Количество индивидуальных/корпоративных клиентов | ✔ |
|
Пожалуйста, ознакомьтесь со списком документов и информации, необходимых для верификации мерчанта.
Вид документа | Individual Физическое лицо | Юридическое лицо |
ID, паспорт или водительские права | ✔ | ✔ для директоров/акционеров/официальных представителей |
Подтверждение адреса | ✔ | ✔ для директоров/акционеров |
Liveness Check | ✔ | ✔ для директоров/акционеров/официальных представителей |
Подтверждение полномочий представителя | Нет | ✔ для официальных представителей |
Паспортные данные директора(ов), акционера(ов), официального представителя + Liveness Check + подтверждение адреса | Нет | ✔ |
Реестр директоров/акционеров | Нет | ✔ |
Подтверждение лицензии (при наличии) | Нет | ✔ |
Политики AML и другие применимые политики | Нет | ✔ |
Подтверждение происхождения средств | Нет | ✔ |
Контракты с бизнес-партнерами (не менее 5) | Нет | ✔ |
Подтверждение права собственности на домен | ✔ | ✔ |
Информация |
|
|
Вебсайт | ✔ | ✔ |
Описание продукта/услуги | ✔ | ✔ |
Страны осуществления деятельности | ✔ | ✔ |
Топ 3 бизнес-партнеров | ✔ | ✔ топ 5 |
Типы обслуживаемых клиентов | ✔ | ✔ |
Количество индивидуальных/корпоративных клиентов | ✔ | ✔ |
Вы также можете ознакомиться с флоу верификации юридического лица в нашей статье по ссылке.
5. Сколько времени занимает верификация бизнес-аккаунта?
Обработка вашей заявки может занять две и более недели.
Пожалуйста, предоставьте все документы, запрошенные нами, чтобы ускорить проверку. Время проверки может быть увеличено, если нашей службе поддержки клиентов потребуется дополнительная информация или документация.
Мы можем начать обработку вашего заявления только после того, как получим все необходимые документы.
Статьи по теме: